Aquellas personas que se encuentren ubicadas en la lista de “no confiables”, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina dio a conocer los motivos por los cuales a una persona se les podrá suspender sus cuentas de billeteras virtuales y tarjetas de crédito o de débito.
El listado de personas “no confiables”, es el sitio donde se albergará a todos aquellos ciudadanos que evadan impuestos o que realicen alguna operación financiera que pueda ser tildada como sospechosa o irregular.
La medida para identificar cualquier movimiento sospechosos e irregular, como también aquellas operaciones que no tengan justificación, alcanza a personas como también a comercios.
Una vez que una persona o comercio es detectada como no confiable y para regularizar tal situación o informar de un posible error, deberá ingresar al sitio del organismo e ir a la sección: "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial". Allí se evaluará cada caso en particular y se le notificará la decisión que el organismo tome.
